{"id":1183,"date":"2024-05-25T11:27:09","date_gmt":"2024-05-25T16:27:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciberjure.com\/?p=1183"},"modified":"2024-11-12T12:07:55","modified_gmt":"2024-11-12T17:07:55","slug":"responsabilidad-de-los-funcionarios-por-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciberjure.com\/?p=1183","title":{"rendered":"Responsabilidad de los Funcionarios por el Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art\u00edculo de Rub\u00e9n Flores Dapkevicius aborda la compleja problem\u00e1tica de la responsabilidad de los funcionarios p\u00fablicos en la prevenci\u00f3n y combate del lavado de activos, con un enfoque particular en el uso de criptoactivos y activos f\u00edsicos. Aqu\u00ed se destacan los puntos m\u00e1s importantes:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Concepto e Importancia<\/strong>: El autor subraya la relevancia del tema en el \u00e1mbito del derecho disciplinario, penal y civil, destacando la responsabilidad de los funcionarios p\u00fablicos, especialmente aquellos pol\u00edticamente expuestos (PEPs), en la prevenci\u00f3n del lavado de activos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Organismos Internacionales<\/strong>: Se menciona la importancia de organismos como el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) en la formulaci\u00f3n de recomendaciones y normas para combatir el lavado de activos a nivel global y regional.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sujetos Obligados<\/strong>: El art\u00edculo detalla qui\u00e9nes son considerados sujetos obligados a reportar actividades sospechosas, abarcando tanto a actores financieros como no financieros, y el rol crucial que juegan los oficiales de cumplimiento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Debida Diligencia<\/strong>: Un enfoque detallado sobre la importancia de la debida diligencia en la prevenci\u00f3n del lavado de activos, estableciendo procedimientos para la identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de clientes y operaciones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sanciones y Procedimientos Disciplinarios<\/strong>: Se explica c\u00f3mo las sanciones por incumplimiento de las normas pueden ser administrativas o penales, y c\u00f3mo los procedimientos disciplinarios se aplican a los funcionarios que act\u00faan fuera de la normativa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Delitos y Cooperaci\u00f3n Internacional<\/strong>: El autor describe los delitos vinculados al lavado de activos y la importancia de la cooperaci\u00f3n internacional en la lucha contra estas actividades il\u00edcitas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sistema Judicial<\/strong>: Finalmente, se aborda el rol del sistema judicial en la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de delitos relacionados con el lavado de activos, destacando la necesidad de un marco jur\u00eddico s\u00f3lido y cooperaci\u00f3n interinstitucional.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abEl lavado de dinero es un proceso, una secuencia de actos seg\u00fan veremos, que intenta disimular y por ello ocultar la fuente il\u00edcita de su gestaci\u00f3n, traslado, etc. El primer elemento destacable es que se trata de una secuencia de actos y operaciones materiales uno seguido del otro. En ese sentido, se utilizan diversos instrumentos como ser testaferros, fideicomisos, compra de sociedades an\u00f3nimas, personas f\u00edsicas, sociedades sin fines de lucro, etc.\u00bb<\/p>\n<cite>Este pasaje es crucial porque sintetiza la esencia del lavado de dinero como un proceso sistem\u00e1tico y complejo que involucra m\u00faltiples etapas y actores, subrayando la necesidad de una vigilancia constante y procedimientos de debida diligencia para prevenir y detectar estas actividades il\u00edcitas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este art\u00edculo, por su profundidad y detalle, es una lectura esencial para cualquier profesional involucrado en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y la regulaci\u00f3n financiera, proporcionando una gu\u00eda clara y concisa sobre la importancia de la responsabilidad y la diligencia en este \u00e1mbito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se adjunta el documento con el permiso y derechos del autor en menci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/www.ciberjure.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RESPONSABILIDAD-DE-LOS-FUNCIONARIOS-POR-EL-LAVADO-DE-ACTIVOS-MAYO-2024.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Incrustado de RESPONSABILIDAD-DE-LOS-FUNCIONARIOS-POR-EL-LAVADO-DE-ACTIVOS-MAYO-2024.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-ce09adbd-3f31-437b-8caf-2bb0a14ba067\" href=\"https:\/\/www.ciberjure.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RESPONSABILIDAD-DE-LOS-FUNCIONARIOS-POR-EL-LAVADO-DE-ACTIVOS-MAYO-2024.pdf\">RESPONSABILIDAD-DE-LOS-FUNCIONARIOS-POR-EL-LAVADO-DE-ACTIVOS-MAYO-2024<\/a><a href=\"https:\/\/www.ciberjure.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RESPONSABILIDAD-DE-LOS-FUNCIONARIOS-POR-EL-LAVADO-DE-ACTIVOS-MAYO-2024.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-ce09adbd-3f31-437b-8caf-2bb0a14ba067\">Descargar<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El art\u00edculo de Rub\u00e9n Flores Dapkevicius aborda la compleja problem\u00e1tica de la responsabilidad de los funcionarios p\u00fablicos en la prevenci\u00f3n y combate del lavado de activos, con un enfoque particular en el uso de criptoactivos y activos f\u00edsicos. 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ADMIST y ex de POSTGRADO U.B.A. DOCTOR EN DERECHO UDELAR. CONSTITUCIONALISTA Y ESPECIALISTA LEGALTECH Y NEURODERECHOS","description":"PhD in Law\r\nPost Doctor\r\nMaestro\r\nProfesor de Derecho P\u00fablico por la UDELAR\r\nProf. de Postgrado de la Universidad de Buenos Aires: U.B.A.\r\nAsesor PODER LEGISLATIVO\r\nEx- Asesor PRESIDENCIA DE LA Rep\u00fablica\r\nLEGAL FUTURIST\r\nEx- Asesor del Sr. Intendente Departamental de CERRO LARGO\r\nEx- Jefe de la Asesor\u00eda Letrada de OSE\r\nEx- Jefe de la Divisi\u00f3n Sumarios de OSE\r\nAutor de m\u00e1s de 50 libros y 500 art\u00edculos sobre temas de su especialidad\r\nIntegrante fundador de la Asociaci\u00f3n Mundial de Justicia Constitucional\r\nIntegrante de la Asociaci\u00f3n Argentina de Justicia Constitucional\r\nIntegrante fundador de la Asociaci\u00f3n Uruguaya de Derecho Procesal Constitucional \r\nIntegrante fundador de la Asociaci\u00f3n Uruguaya de Derecho Constitucional\r\nIntegrante del Anuario de Derecho Administrativo Uruguayo \r\nFundador del Centro de Estudios de Derecho P\u00fablico\r\nCorresponsal redactor de varios diarios y revistas electr\u00f3nicos en Internet de Argentina, Espa\u00f1a, M\u00e9xico, Per\u00fa, etc.\r\nIntegrante de diversos Consejos Editoriales de Revistas en el extranjero.\r\nAutor de m\u00e1s de cinco centenares de trabajos sobre temas de su especialidad, publicados en el pa\u00eds y en el exterior en formato escrito y digital.\r\nLos temas son variados; as\u00ed: contratos p\u00fablicos, licitaciones administrativas, sumarios e investigaciones sumariales, habeas data, habeas corpus, acci\u00f3n de amparo, declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de las leyes, derecho parlamentario, juicio pol\u00edtico (impeachment) procedimiento administrativo com\u00fan, disciplinario, recursivo, expropiatorio, reglamento y actos administrativos, defensa de la propiedad, funcionarios y empleados p\u00fabicos, derechos humanos, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, derecho de la prensa y periodistas, intimidad y privacidad, gobierno electr\u00f3nico, democracia, teor\u00eda del Estado, funciones jur\u00eddicas, teor\u00eda del \u00f3rgano y sistemas org\u00e1nicos, poder constituyente y constituido, defensa de la constituci\u00f3n, delitos de lesa naci\u00f3n, legaltech, inteligencia artificial, prevenci\u00f3n de lavado de activos con activos f\u00edsicos y criptoactivos, algoritmos, sesgos, marketing, e-learning, big data, blockchain, etc.\r\nEn los referidos tema deben observarse diversas leyes, entre otras: 15524, 15869, 15903, 16011, 16736, 17060, 17292, 17930, 18331, 18362, 18381, 18719, 18834, 18996, 20212, 19889, 19924, 20010, etc.\r\nCONFERENCISTA NACIONAL E INTERNACIONAL"}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciberjure.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1183","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciberjure.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciberjure.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciberjure.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciberjure.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1183"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ciberjure.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1183\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1188,"href":"https:\/\/www.ciberjure.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1183\/revisions\/1188"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciberjure.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1186"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciberjure.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1183"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciberjure.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1183"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciberjure.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1183"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciberjure.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fppma_author&post=1183"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}